1。工厂、仓库、办公大楼应投有门卫；
2。财务室、保密室、仓库等重要部门要安装自动报警器，下班时要接通报警器的电源；
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3。重要部门的房间要设置铁闸铁窗，办公房间无人在内时要关好门窗和电灯；
4。公家财物不能随便乱放，重要文件及贵重物品必须锁好；
5。车辆停放时应采取必要的防盗措施。
第三百七十五条安全保卫人员要有高度的责任感，要经常检查，督促安全保卫措施的落实
情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；情节严重构
成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。
第三百七十六条全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的，一
律追究责任，情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。
第三百七十七条下属公司、企业可根据本企业的实际情况，制订本企业的安全保卫制度。
第十三章晋升
第一节总则
第三百七十八条为鼓励员积极向上、多做贡献及奖励先进、选拔贤能，特制定本制度。
第三百七十九条本制度所指的晋升，是指公司对符合晋升条件的员工给予工资的晋级或职
务的升迁。
第三百八十条公司员工工作努力、业绩突出者，均可成为被晋升的对象。对员工的晋升应
当严格要求，公平对待。
第二节分则
第三百八十一条凡具备下列条件之一者，都予晋升工资一级；
1。忠于公司，在公司效力
5年经上且表现良好者；
2。积极做好本职工作，连续
3年成绩，突出受到公司表彰者；
57
3。业务有突出专长，个人年创利
100万元以上者；
4。连续数次对公司发展提出重大建议为公司采纳，并产生重大经济效益者；
5。非本人责任而为公司拘回经济损失
30万元以上者；
6。领导有方，所领导的单位连续
2年创利
200万元以上或成绩显著者；
7。领导亏损单位扭亏为盈，经营管理有方者；
8。有其他突出贡献，董事会或总经理认为该给予晋级嘉奖者。
对成绩特别突出或贡献特别重大者，可给予晋升二级；同时具备领导才能者，可给予提升行
政职务一级。
第三百八十二条晋升程序如下：
1。员工推荐、本人自荐或单位提名；
2。监察委员会或监察部会同人事部审核；
3。董事会或总经理批准。
其中，属董事会聘任的员工，其晋升由监察委员会审核，总经理提名董事会批准；属总经理
聘任的员工，其晋升由监察部审核，劳动人事部名抒总经理批准。
第三百八十三条晋升名单由董事会或总经理发布，公开表彰。
第三百八十四条晋升手续由劳动人事部负责办理。
第十四章奖惩
第一节总则
第三百八十五条为严明纪律，奖励先进，处罚落后，调动员工积极性，提高工作效益和经
济效益，物制订本制度。
第三百八十六条对员工的奖惩实行以精神鼓励和思想教育为主、经济奖惩为辅的原则。
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第三百八十七条本制度适于公司全体员工。
第三百八十八条董事会监察委员会和公司监察部负责监督本制度的贯彻实施。
第三百八十九条本制度适用于未注明条款的其他各项规章制度。
第二节奖励
第三百九十条本公司设立好下奖励方法：
1。大会表扬；
2。奖金奖励；
3。晋升提级。
第三百九十一条对下列表现之一的员工，应当给予奖励：
1。遵纪守法，执行公司规章制度，思想进步，文明礼貌，团结互助，事迹突出；
2。一贯忠于职守、积极负责，廉洁奉公，全年无出现事故；
3。完成计划指标，经济效益良好；
4。积极向公司提出合理化建议，为公司采纳；
5。全年无缺勤，积极做好本职工作；
6。维护公司利益，为公司争得荣誉，防止或挽救事故与经济损失有功；
7。维护财经纪律，抵制歪风邪气，事迹突出；
8。节约资金，节俭费用，事突出；
9。领导有方，带领员工良好完成各项任务；
10。坚持自学，不断提高业务水平，任职期内取得中专以上文凭或获得其他专业证书；
11。其他对公司作出贡献，董事会或总经理变为应当给予奖励的。
员工有上述表现符合《晋升制度》规定的，给予晋升提级。
第三百九十二条奖励程序如下：
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1。员工推荐、本人自荐或单位提名；
2。监察委员会或监察部会同劳动人事部审核；
3。董事会或总经理批准。其中，属董事会聘任的员工，其获奖由监察委员会审核，董事会批
准；属总经理聘任的员工，其获奖由监察部审核，总经理批准。
第三节处罚
第三百九十三条员工有下列行为之一，经批评教育不改的，视情节轻重，分别给予扣除一
定时期的奖金、扣除部分工资、警告、记过、降级、辞退、开除等处分：
1。违反国家法规、法律、政策和公司规章制度，造成经济损失或不良影响的；
2。违反劳动法规，经常迟到、早退、旷工、消极怠工，没完成生产任务或工作任务的；
3。不服从工作安排和调动、指挥，或无理取闹，影响生产秩序、工作秩序的；
4。拒不执行董事会决议及总经理、经理或部门领导决定的，干扰工作的；
5。工作不负责，损坏设备、工具，浪费原材料、能源，造成经济损失的；
6。玩忽职守，违章操作或违章指挥，造成事故或经济损失的；
7。滥用职权，违反财经纪律，挥霍浪费公司资财，损公肥私，造成经济损失的；
8。财务人员不坚持财经制度，丧失原则，造成经济损失的；
9。贪污、盗窃、行贿受贿、敲诈勒索、赌博、流氓、斗殴，尚未达到刑事处分的；
10。挑动是非，破坏团结，损害他人名誉或领导威信，影响恶劣的；
11。泄露公司秘密，把公司客户介绍给他人或向客索取回扣、介绍费的；
12。散布谣言，损害公司声誉或影响股价稳定的；
13。利用职权对员工打击报复或包庇员工违法乱纪行为的；
14。有其他违章违纪行为，董事会或总经理应予以处罚的。
员工有上述行为，情节严重，触犯刑律的，提交司法部门依法处理。
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第三百九十四条员工有上述行为造成公司经济损失的，责任人除按上条规定承担应负的责
任外，按以下规定赔偿公司损失：
1。造成经济损失
5万元以下（含
5万元），责任人赔偿
10％…50％；
2。造成经济损失
5万元以上的，由监察部或监察委员会报总经理或董事会决定责任人应赔偿
的金额。
第三百九十五条各企业领导发现本企业员工犯有本《制度》第三百九十三条规定的行为时，
应及时向监察部或监察委员会报告；员工也可向上述部门检举、揭发任何人的违纪违章行为，要
求处理。
第三百九十六条监察部或监察委员会接到报告、检举、揭发，应即报经总经理或董事会批
准后进行调查处理。
调查完毕，监察部或监察委员会提出《处理意见书》呈报总经理或董事会批准，交有关部门
执行并通知受分人。
第三百九十七条给予员工行政处分和经济处罚，应当慎重决定。必须弄清事实，取得证据，
经过一定会议讨论，征求有关部门意见，并允许受处分人进行申辩。
第三百九十八条调查、审批员工处分的时间，从证实员工犯错误之日起，开除处分不得超
过
2个月，其他处分不得超过
1个月。
第三百九十九条对员工进行处分，应书面通知本人，并记入档案。
第四百条员工对处分决定不服的，允许按监察制度规定提请复议；对复议决定不服的，允
许向上级主管机关申诉。
第四百零一条受处分的员工，在处罚事项未了结之前，不得调离公司（公司宣布辞退、开
除的除外）。
第四百零二条受处分的员工，能改正错误，积极工作，在
1年内弥补经济损失或完成利润
指标的，经所在单位提议或本人要求，监察部或监察委员会审核后呈报总经理或董事会批准，可
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酌情减轻或免除处分。
第十五章岗位职责
第四百零三条董事长职责：
1。召集、主持股东代表大会；
2。领导董事会工作，召集和主持董事会会议；
3。签署本公司的股票、债券、重要合同及其他重要文件；
4。提名总经理人选，供董事会会议讨论和表决；
5。在董事会会议闭会期间执行董事会决议，处理董事会权限内的事务，重要问题应向下次董
事会会议报告；
6。在发生战争、特大自然灾害等重大事件时，可对一切事务行使特别裁决权和处置权，但这
种裁决权和处置必须符合本公司利益，并在事后向董事会会议报告；
7。指导本公司的重大业务活动；
8。董事长因故不能履行职务时，可授权副董事长或其他董事负责。
第四百零四条副董事长职责：
1。协助董事长工作；
2。负责分管的领导工作；
3。负责董事会委托的工作；
第四百零五条董事职责：
1。处理董事会事务工作；
2。负责董事会委托的工作；
3。调查研究公司的发展问题。
第四百零六条董事会秘书职责：
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1。负责董事会会议的记录工作；
2。负责保管董事会的会议记录、文件和起草董事会的会议纪要、文件；
3。承办董事会或董事长交办的工作。
第四百零七条发展委员会主任职责：
1。主持发展委员会全面工作；
2。领导研究公司的发展战略、方针、政策、规划和布局；
3。领导投资项目的决策研究；
4。领导情报、信息的收集、整理、汇编和发送工作。
第四百零八条副主任职责：
1。负责主任工作；
2。负责分管的发展研究工作。
第四百零九条（业务）工作人员职责：
1。承办具体项目（课题）的研究工作；
2。承办情报、信息的收集、整理、汇编和发送工作；
3。承办委员会日常事务工作。
第四百一十条监察委员会主任职责：
1。主持监察委员会全面工作；
2。领导对各单位实施制度监督、财务监督、纪律监督和法律监督；
3。领导监督各单位执行股东大会和董事会的决议；
4。主持对各单位定期不定期进和财务审计；
5。主管对董事会任命的职员进行监督及审查其违法违纪问题；
6。主管对员工不服监察部处分决定的复查；
7。审核董事会任命的职员的奖励、晋升或处分决定；
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8。受理员工对董事会任命的职员的检举、控告。
第四百一十一条副主作职责：
1。协助主任工作；
2。负责分管的监督、审计、审查、复查和审核工作。
第四百一十二条监察员职责：
1。承办具体监督、审查、复查和审核工作；
2。承办委员会日常事务工作。
第四百一十三条审计师职责：
1。负责定期或不定期对各单位进行综合审计或专项审计；
2。研究公司财务状，提出整改意见及措施；
3。监督各单位执行财经制度和财纪纪律。
第四百一十四条证券委员会主任职责：
1。主持证券委员会全面工作；
2。联系、安排公司股票、债券的发行工作；
3。主管股东登记及咨询工作；
4。领导对股市运作情况的调查研究。
第四百一十五条副主任职责：
1。协助主任工作；
2。负责分管的股票和债券发行、登记、咨询及调研工作。
第四百一十六条办事员职责：
1。承办股票和债券发行、股东登记及咨询工作；
2。承办股市运作情况的调研工作；
3。承办委员会日常事务工作。
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第四百一十七条秘书处秘书长职责：
1。主持秘书处全面工作；
2。负责董事会日常事务及董事会交办的工作；
3。主持起草董事会的报告书、决议、纪要、通知等文件；
4。负责调查研究，了解公司经营情况并向董事会通报；
5。组织安排董事会的会议及负责公关事务；
6。主持编制、出版公司周年报告书；
7。负责与主管机关和交易所联络及向社会众提供咨询服务。
第四百一十八条秘书职责：
1。承办、起草董事会文件；
2。承办会务、公关及日常事务工作；
3。承办董事会及秘书长交办的其他工作。
第四百一十九条总经理职责：
1。执行公司章程，对董事会负责并报告工作；
2。全面负责公司的经营管理。
3。组织和制定公司生产、年度经营、发展、财务、人事、劳资、福利等计划，报董事会批准
实行，主持制订公司年度预、决算报告；
4。根据董事长的授权，代表公司对外签署合同和协议；
5。定期向董事会提交经营计划工作报告、财务报表等；
6。向董事会提名任免公司高级职员、部门经理（主任）及子公司、企业的经理；
7。任免和调配下属公司、企业副经理以及管理人员、财务人员、业务员等；
8。决定员工的奖惩、定级、升级、加薪、招工、调工（干）、雇用或解雇辞退；
9。提出聘用专业顾问人选，报董事会批准；
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10。提出机构设置、调整或撤销的意见，报董事会批准；
11。签发日常行政、业务和财务等文件；
12。由董事会或董事长授权处理的有关事宜。
第四百二十条副总经理（总经理助理）职责：
1。协助总经理工作；
2。负责分管部门工作；
3。总经理不在时，受总经理委托代总经理行使职权。
第四百二十一条总会计师职责：
1。执行公司章程、股东大会和董事会的决议
；主持编制并签署公司的财务计划、信贷计划和会
计报表等
；落实完成计划的措施
；对执行中存在的问题提出改进措施
；指导各项财务活动
；考核生产
经营成果
；对总经理负责并报告工作
；
2。会签公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同
；对可行性报告提出评估意见
；
3。负责全系统的资金融通调拨决策工作
；经总经理或董事会联合签署后执行
；
4。审核下属公司、企业投资和效益的计算方案
；
5。编制公司工资、奖金、福利方案和年度分红派息方案
；
6。监督全系统的财务管理和活动
；
7。监督全系统的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律
；制止
不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项
；
8。对各级财会人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定
；经总经理批准后交付执行
；
9。负责搞好全系统财会人员的培训工作
；不断提高财会人员的素质和业务水平
；
10。签署下属公司、企业
100万元以下的贷款担保书
。
第四百二十二条经济师职责
：
1。指导有关部门做好市场调查和市场预测
；研究公司资本的最佳投向
；提出决策建议供总经理
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参考；
2。研究、制订公司发展的中、长期发展规划
；经批准后负责组织实施研究公司及下属公司、企
业的运作
；分析和评价公司人力、物力、财力的利用效率
；提出发挥增产节约潜力和提高经济效益
的整改
7意见、措施
；报总经理批准后负责组织实施
；
3。分析公司计划执行过程和结果
；总结经验教训
；为总经理的经营决策提供科学依据和建议
；
4。对公司及下属公司、企业的投资的可行性报告进行经济效益评估
；提出审核意见
；
5。策划公司大型的经济活动
；如资产收购
；拍卖及兼并�
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